Publié dans Politique

Arnaque financière à grande échelle - Une jeune comorienne refoulée de Madagascar

Publié le jeudi, 06 avril 2023

Nazra Said Hassani aurait empoché 2,5 à 4 milliards de francs comoriens, soit entre 24 à 38 milliards d’ariary, en entrainant des dizaines de personnes, dont des politiciens et des opérateurs privés de l’île sœur, dans une pyramide de Ponzi. 

L’étau se refermant sur elle suite à l’effondrement du système, la jeune femme âgée dans la vingtaine aurait quitté le territoire comorien sous une fausse identité en compagnie de son mari et de leur enfant. Après une escale à Addis-Abeba, son vol l’a amenée à Madagascar. Alors qu’elle se serait de nouveau apprêtée à prendre la poudre d’escampette, la fugitive est arrêtée dans la Grande-île, suite à une collaboration entre les Forces de sécurité des trois pays concernés. Selon les dernières informations, elle a été refoulée mercredi à Addis-Abeba, d’où elle a été rapatriée vers les Comores, où l’attendent de pied ferme de nombreuses personnes qui l’accusent d’escroquerie. 

L’intéressée aurait monté une vaste arnaque financière en usurpant le nom d’une multinationale chinoise spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication. Comment s’y est-elle prise ? En utilisant un type d’arnaque vieux de plus d’un siècle : la pyramide de Ponzi. L’affaire aurait débuté il y a deux ans. La jeune femme aurait proposé à des clients d’investir une somme dans ladite entreprise, qu’elle rembourserait par la suite avec un taux d’intérêt oscillant entre 10 et 20%. Elle aurait avancé à titre de garanties des documents au nom de la multinationale chinoise. 

Effondrement

De nombreux investisseurs particuliers sautent sur l’offre, appâtés par l’argent facile. Et dans les premiers temps, ceux-ci voient leurs investissements remboursés avec les commissions. Problème, la jeune femme n’aurait aucun partenariat avec la société multinationale chinoise. Elle ne pouvait donc en aucun cas garantir les remboursements toujours plus importants. A lire la presse comorienne, elle rembourserait les clients avec l’argent des nouveaux investisseurs qui entraient dans la pyramide, attirés par les retours des clients dont les montants engagés avaient été remboursés, commissions comprises.

Aux clients qui pourraient exprimer des craintes, elle répond qu’elle a dans son réseau des gens dans toutes les ramifications de l’administration comorienne, selon des témoignages rapportés par la presse locale. De quoi apaiser toutes les craintes. Cependant, comme tout système de Ponzi, l’arnaque est vouée à terme à l’échec. La pyramide vacille et s’écroule au bout d’un moment, lorsque certains clients ont souhaité retirer leurs fonds. 

Le préjudice s’élèverait à quelques millions d’euros et les victimes présumées (banquiers, agents comptables, politiciens, opérateurs économiques, inspecteurs des impôts, douaniers) se compteraient par dizaines. L’affaire est en train d’ébranler le microcosme politico-judiciaire et financier des Comores. Les enquêtes sur place ne font que commencer. Selon la presse comorienne toujours, le directeur général de la police nationale a été démis de ses fonctions. Si aucune raison officielle n’a été donnée, beaucoup sur place supputent un lien avec cette affaire d’arnaque financière. 

 

La rédaction

Fil infos

  • Baccalauréat 2025 - Un dispositif de sécurité drastique mis en place
  • Spoliation foncière et détournement de biens publics - L’ex-député Hachimy Abdelkader recherché
  • Développement - Andry Rajoelina érige Sainte-Marie en modèle
  • Tensions à la JIRAMA - Le Président Rajoelina tend la main aux employés
  • Développement de Sainte-Marie - L’Etat appuie sur l’accélérateur 
  • Disparition du bateau AW - L’hypothèse d’un acte de piraterie privilégiée
  • ACTU-BREVES
  • Malagasy aux Seychelles - Camille Vital appelle à l’unité de la diaspora
  • Ambohimalaza - Les analyses en France confirment l’empoisonnement
  • Déstabilisation à la JIRAMA - Une minorité tire les ficelles 
Pub droite 1

Editorial

  • Signal fort !
    Les riziculteurs d’Ambohijanahary, District d’Amparafaravola (Ambatondrazaka) – Région d’Alaotra – Mangoro, ont procédé à la récolte du riz, espèce hybride. Pour une première récolte, c’en est une réussite. En effet, les producteurs d’Ambohijanahary ont réalisé de rendements record si exceptionnels avec 8,6 tonnes à l’hectare. Du signal fort annonçant du début effectif du redressement, et ce, pour atteindre, entre autres, l’autosuffisance alimentaire. Un des objectifs vitaux du régime Orange en place. Tahian’Ny Avo Razanamahefa, secrétaire d’Etat en charge de la souveraineté alimentaire se dépêchait sur place pour constater de visu et superviser la récolte en présence des riziculteurs et autorités locales. Cela me rappelle le bon vieux temps des années de prospérité agricole du pays. Au cours d’une grandiose cérémonie pleine de symboles et de fierté que présidait le Président de la République, feu Philibert Tsiranana, il y avait eu la fête des prémices du riz (Santa-bary) sur le jardin…

A bout portant

AutoDiff